Cel Voor Financiële Informatieverwerking
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) werd in 1993 opgericht met de wet van 11 januari 1993. Deze onafhankelijke overheidsinstelling speelt een centrale rol in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De cel staat onder toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën.
Cel Voor Financiële Informatieverwerking: Wat U Moet Weten
Kort gezegd heeft de CFI drie kerntaken die zorgen voor een efficiënte bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.Controle van verdachte feiten
Ze controleert verdachte feiten en financiële transacties die mogelijk verband houden met witwassen en de financiering van terrorisme. Deze situaties worden aangegeven door financiële instellingen of tussenpersonen.
Informatie verstrekken
Ze verstrekt de gerechtelijke en toezichthoudende autoriteiten alle informatie die nodig is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.
Samenwerking bevorderen
Ze zorgt ervoor dat alle nationale autoriteiten die direct of indirect betrokken zijn bij de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering doeltreffend kunnen communiceren en samenwerken.
Wilt u meer weten over financiële transparantie en onze dienstverlening?