La Cellule de Traitement des Informations Financières, ou CTIF, créée en 1993 par la loi du 11 janvier 1993. C’est une institution gouvernementale indépendante qui joue un rôle central dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La cellule placée sous la supervision des ministres de la Justice et des Finances.
Quelle est la mission de la CTIF ?
En résumé, la CTIF a trois missions principales :
- Elle contrôle les faits suspects et les transactions financières qui peuvent être liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Il s’agit toujours de cas signalés par des institutions financières ou des intermédiaires.
- Elle fournit aux autorités judiciaires et de surveillance toutes les informations nécessaires pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Elle veille à ce que toutes les autorités nationales directement ou indirectement impliquées dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme puissent communiquer et coopérer efficacement.